Zviedrijas Parlaments ir pieņēmis jaunu likumu par reģistrāciju faktiskajiem īpašniekiem, īstenot Ceturto Naudas Atmazgāšanas Direktīva, kas stāsies spēkā no vienas augustsLikuma mērķis ir palielināt pārredzamību attiecībā uz īpašumtiesībām un kontroli pār uzņēmumiem, apvienībām un citām juridiskajām personām, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Likums paredz, būtībā, ka juridiskajām personām ir pienākums paziņot zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs, kas to īpašuma beneficiāriem, kas ir.
Pienākums reģistrēt faktisko īpašnieku sastāv no zviedrijas juridiskām personām, ārvalstu juridiskajām personām, kas darbojas Zviedrijā un fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta Zviedrija, kas pārvalda fondus vai līdzīgas tiesiskās konstrukcijas.
Atbrīvojums no pienākuma ir valsts, novadu domēm un pašvaldībām, kā arī juridiskās personas, pār kurām tiem ir būtiska kontroles, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar balsošanas akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, EEZ vai līdzvērtīgā tirgū ārpus EEZ, kā arī mantošanas un maksātnespējīgām personām. Īpašuma beneficiārs ir fiziskas personas, kas viena pati vai kopā ar kādu citu, un galu galā pieder vai kas kontrolē tiesību subjekts, vai fiziska persona, kas ieguvumi no personas, kas rīkojas viņa vārdā. Atsevišķos gadījumos, fiziskai personai ir pieņemts, ka, saskaņā ar likumu veic galīgo kontroli juridiskās personas.
Piemēri ir, kad persona, sakarā ar viņa vai viņas akciju vai dalības kontroli, vairāk nekā divdesmit piecus procentus no kopējā balsu skaits, juridiskā, kad personai ir tiesības iecelt vai atkāpjas no amata vairāk nekā puse no juridiskās personas valdes locekļu vai attiecīgās pārvaldes vai, ja personai ir iespēja izmantot līdzvērtīgu kontroli, izmantojot līgumus ar īpašniekiem, biedriem vai juridisku personu, vai ar noteikumiem statūtos, izmantojot akcionāru līgumi vai līdzīgi dokumenti.
Jaunā un nozīmīgākajiem pienākumiem juridiskām personām ir, ka viņi ir iegūt ticamu informāciju par to, kurš to īpašuma beneficiāriem, kas ir un raksturu un apjomu, kas ir īpašuma beneficiāra interesi juridiska persona, kas jāiesniedz zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs.
Ja informāciju par faktiskajiem īpašniekiem pietrūkst, vai arī, ja ticamu informāciju nevar iegūt, tiesību subjektam ir tomēr sniegt informāciju par to trūkst informācijas.
Juridiskā persona, kas, pēc iestādes lūguma, sniedz nekavējoties, informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem un dokumentus par izmeklēšanas, kas veikta, lai novērtētu faktisko īpašnieku. Juridiskās personas var paziņot Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs nekavējoties informē par jebkurām izmaiņām faktisko īpašnieku. Iepriekš pastāvošo juridisko personu, iesniedz savu pirmo paziņojumu, sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad likums stājās spēkā, es.e, ne vēlāk kā trīsdesmit vienu. Juridiskas personas dibināta pēc viena augusts būs četru nedēļu laikā iesniegt paziņojumu par faktisko īpašnieku. Juridiska persona ir jāinformē zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs tiklīdz juridiska persona uzzina par jaunu faktiskais īpašnieks. Kā praktisku jautājumu, kas tas ir interpretēts tādā nozīmē, pāris dienu laikā no sabiedrība uzzina par jaunu faktiskais īpašnieks. Ja paziņojums ir nepilnīgs, nav iesniegts vai satur nepatiesu informāciju, zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs var noteikt nosacītu sodu uz juridisko personu, rīkotājdirektors, valdes loceklis vai cits līdzvērtīgs vadītāji iesniegt paziņojumu. Tas pats attiecas uz atteikumu izpaust iestāde Ja rīkojums nav ievērots, zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs var uzlikt sodu. Pēc tam, zviedrijas Uzņēmumu Reģistrācijas Birojs var uzlikt jaunu pieauga nosacītu sodu. Anna Orlander ir partneris Baker McKenzie zviedrijas Advokātu KB Stokholmā, Zviedrijā.
Annai palīdz klientiem struktūru, īstenot un vadīt pārrobežu reorganizations efektīvi, vienlaikus nodrošinot atbilstību vietējo un starptautisko tiesību aktu prasībām. Šādi projekti pēc iegādes integrāciju un grebt-outs Anna atbalsta starptautiski uzņēmumi ar dažādu korporatīvo konsultāciju, tostarp pasaules korporatīvo tehniskās apkopes pakalpojumiem, uzņēmumu vadības, akcionāru vienošanās un kopuzņēmumos.
